Współzałożyciel FTX twierdzi, że Bankman-Fried od samego początku kradł pieniądze

Sam Bankman-Fried pozwolił na nielegalne wykorzystanie pieniędzy i aktywów klientów FTX w celu załatania luk finansowych w stowarzyszonym funduszu hedgingowym od początków giełdy, powiedział dziś przed nowojorską ławą przysięgłych współzałożyciel FTX Gary Wang, gdy prokuratorzy naciskali na ich sprawę ten Bankman-Fried Pomysłodawca jednego z największych oszustw w historii Stanów Zjednoczonych.

W końcu straty funduszu hedgingowego Alameda Research stały się tak duże, że nie było już możliwości ich ukrywania, powiedział Wang drugiego dnia swoich zeznań.

„FTX nie radził sobie dobrze” – stwierdził Wang, odnosząc się do niesławnego tweeta, który Bankman-Fried napisał zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem upadłości giełdy w listopadzie 2022 r.

Prokuratorzy zarzucają Bankman-Friedowi, lat 31, ukradł miliardy dolarów inwestorom i klientom, aby sfinansować wystawny styl życia na Bahamach i kupić wpływy polityków, celebrytów i społeczeństwa.

Wang był dyrektorem ds. technologii w FTX i należał do tak zwanego „wewnętrznego kręgu” kadry kierowniczej FTX, którzy zgodzili się składać zeznania przeciwko Bankman-Friedowi w zamian za złagodzenie kary w ich sprawach karnych.

Oczekuje się, że w środę zakończy swoje zeznania. W ramach ugody z prokuratorami Wang przyznał się do oszustw drogą elektroniczną oraz oszustw związanych z papierami wartościowymi i towarami.

Prokuratorzy mają nadzieję, że Carolyn Ellison, była dyrektor generalna Alamedy i była dziewczyna Bankmana-Frieda, zajmie stanowisko w środę.

Wang i Bankman-Fried założyli firmę Alameda w 2017 r., a następnie w 2019 r. założyli firmę FTX.

Wang powiedział ławie przysięgłych, że pod kierunkiem Bankmana-Frieda wprowadził do operacji FTX kod, który umożliwił Alameda Research możliwość dokonywania praktycznie nieograniczonych wypłat z FTX i uzyskania linii kredytowej w wysokości do 65 miliardów dolarów amerykańskich (108,6 miliardów dolarów nowozelandzkich). .

Alameda początkowo otrzymała te przywileje, ponieważ fundusz hedgingowy był głównym animatorem rynku dla klientów FTX na początku istnienia giełdy.

Wang powiedział, że Alameda od samego początku korzystała z nieograniczonych możliwości wypłat i linii kredytowych, zarówno w formie kryptowalut, jak i dolarów. Początkowo kwota ta wynosiła zaledwie kilka milionów dolarów, ale z biegiem lat rosła.

„Wypłaciła więcej pieniędzy, niż miała na giełdzie” – powiedziała Wang, dodając, że pieniądze, które wypłaciła, „były pieniędzmi z [FTX] Klient.”

Relacja była w rzeczywistości dwukierunkowa, w której giełda mogła pomóc funduszowi hedgingowemu i odwrotnie, ponieważ FTX szybko rósł w latach 2019–2022.

W pewnym momencie, gdy luka w oprogramowaniu FTX została wykorzystana do spowodowania setek milionów dolarów strat fiducjarnych na określonej kryptowalucie, Wang powiedział, że Bankman-Fried nakazał przeniesienie tej straty do bilansu Alamedy, ponieważ sytuacja finansowa FTX była bardziej widoczna dla publicznie, podczas gdy bilans That Alameda nie był.

Głębokie powiązania finansowe Alamedy z FTX stały w sprzeczności z publicznymi oświadczeniami Bankman-Frieda, że ​​fundusz hedgingowy „nie różni się” od żadnego innego klienta FTX.

Straty Alamedy w miesiącach poprzedzających upadłość giełdy wyniosły 14 miliardów dolarów (23,4 miliarda dolarów nowozelandzkich). Bankman Fried i Wang omawiali rozwiązania problemów w Alameda latem 2022 r., w tym zamknięcie funduszu hedgingowego, ale wtedy było już za późno.

„[Alameda] Wang zeznał, że nie ma środków, aby spłacić tę kwotę.

12 listopada FTX ogłosiło upadłość. Wang zeznał, że w ciągu kilku godzin od ogłoszenia upadłości spółki FTX Bankman-Fried nakazał mu wysłanie większości pozostałych aktywów FTX bahamskim organom nadzoru nad papierami wartościowymi, a nie władzom USA zajmującym się upadłością.

Organy regulacyjne na Bahamach „wydawały mu się bardziej przyjazne i wydawało się, że z większym prawdopodobieństwem pozwolą mu zachować kontrolę nad spółką niż w Stanach Zjednoczonych” – zeznał Wang.

Po tej wymianie zdań 18 listopada Wang skontaktował się z FBI, twierdząc, że wie, że to, co zrobił, jest złe i chce uniknąć długiej kary więzienia za swoje przestępstwa.

W oświadczeniach wstępnych w tym tygodniu prawnicy Bankman-Frieda twierdzili, że Wang i inni doradcy FTX nie wykonali swojej pracy, w tym nie ustanowili odpowiednich zabezpieczeń finansowych, które chroniłyby FTX przed zeszłorocznym spadkiem cen kryptowalut.

Powiedzieli, że Bankman Fried wierzy, że radzi sobie z kryzysem płynności spowodowanym spadkiem wartości kryptowalut o ponad 70% oraz krytyką ze strony jednego z największych rywali, która spowodowała, że ​​klienci zaczęli gromadzić się w jego firmach, chcąc odzyskać swoje depozyty.

Podczas dzisiejszego przesłuchania Wanga prawnicy Bankman-Fried próbowali bagatelizować wszelkie szczególne relacje między Alamedą a FTX, twierdząc, że nie jest niczym niezwykłym, że podmioty animujące rynek, takie jak Alameda, ponoszą straty lub pożyczają pieniądze od giełdy.