Głośny fałszywy gang działający z domu w Wanganui został złapany za umieszczanie fałszywych dokumentów tożsamości, w tym paszportów dyplomatycznych ONZ, w rękach międzynarodowych przestępców.
Fałszywe paszporty, prawa jazdy i oficjalne rządowe dowody tożsamości, a także dowody tożsamości ONZ i paszporty dyplomatyczne zostały wykryte na granicach zewnętrznych, co skłoniło służby celne do wszczęcia dochodzenia.
Internetowa firma zajmująca się robieniem na zamówienie rekwizytów, która stworzyła dokumentację do hollywoodzkich hitów, zaopatrywała nabywców z całego świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii i Australii.
Jednak w czwartek w Sądzie Rejonowym w Wanganui trzy osoby usłyszały wyroki za swoje role w elitarnym kręgu fałszerzy.
Dyrektor Magnoli Props, Anthony Joseph John Magnoli, został skazany na trzymiesięczny areszt społeczny i ukarany grzywną w wysokości 10 000 USD.
Jego pracownicy, zięć Colby Hungerford-Morgan, lat 38, zostali skazani na dwa miesiące więzienia i grzywnę w wysokości 10 000 dolarów, a córka Magnoliego, Xenia Hungerford Morgan, lat 22, została zwolniona bez wyroku skazującego za swoją niewielką rolę administracyjną.
Każdemu z oskarżonych postawiono dwa zarzuty reprezentowania świadomego wywozu towarów w nieuczciwych celach na podstawie ustawy o cłach i akcyzie z 2018 r. oraz dwa zarzuty nieuprawnionego użycia nazwy i godła Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach ustawy o ochronie flag, emblematów i nazw 1981.
Zarzuty wynikały z dochodzenia celnego, zwanego Operacją El Dorado, które rozpoczęło się w listopadzie 2019 r. w odpowiedzi na informacje od zagranicznych organów ścigania, w tym Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, o sprzedaży i eksporcie fałszywych dokumentów tożsamości z Nowej Zelandii.
Dochodzenie celne wykazało, że nielegalna działalność była prowadzona przez Magnoli Props i wydało nakaz przeszukania firmy, która działa z domu Magnoli.
Magnoli Props zawiera listę filmów, w tym z 2018 roku Misja: Niemożliwa – FalloutI Wyspa fantazjiI historia wojny I dryfujący Wraz z serialami telewizyjnymi Amerykanie i Nowa Zelandia specjalne Krótka ulica jako kredyty na jej stronie internetowej.
Ze swojej siedziby na przedmieściach Gonville sprzedaje ręcznie robione produkty na zamówienie, w tym spersonalizowane dokumenty identyfikacyjne, takie jak paszporty, prawa jazdy i akty urodzenia, za pośrednictwem swojej strony internetowej.
Śledczy przejęli szeroką gamę sprzętu, narzędzi i materiałów potrzebnych do produkcji fałszywych dokumentów tożsamości, a także częściowo wypełnione dokumenty tożsamości, w pełni wyposażone i gotowe do wywozu.
Przegląd dokumentacji handlowej ujawnił liczne prośby klientów, często żądających wielu paszportów sporządzonych z różnych narodowości, ale na nazwisko jednej osoby.
Prokurator generalny King’s, Chris Wilkinson-Smith, opisał naruszenie jako znaczące z dwóch powodów – do czego można wykorzystać fałszywe dokumenty oraz potencjalne szkody dla reputacji Nowej Zelandii jako zaufanego obywatela świata.
Wilkinson-Smith sprzeciwił się udzieleniu wszystkich trzech zwolnień bez wyroku skazującego.
Adwokat Jimmy Wu powiedział, że wszyscy oskarżeni, których w sądzie wspierali członkowie ich kościoła, prowadzili wspaniałe, prospołeczne życie.
Wu powiedział, że trio było naiwne co do oszukańczych zastosowań dokumentów, ale szybko nauczyło się tego w ciągu ostatnich kilku lat.
Powiedział sądowi: „Colby nadal nie może zrozumieć rodzaju ludzi, którzy wykorzystaliby te dokumenty do nikczemnych celów”.
Waugh starał się o zwolnienie ich obu bez wyroku skazującego, twierdząc, że konsekwencje byłyby nieproporcjonalne do popełnionego przez nich przestępstwa.
Sędzia Lance Rowe szczegółowo opisał, w jaki sposób firma, którą Magnoli założył w 2005 roku, wyprodukowała setki dokumentów identyfikacyjnych, ale większość z nich miała repliki i nieważne daty ważności, aby zapobiec ich wykorzystaniu do oszukańczych lub nieuczciwych celów.
Powiedział jednak, że od czasu do czasu klienci Magnoli Props żądają dokumentów tożsamości z ważnymi datami ważności, usuwając faksymile zastrzeżenia.
Klienci prosili również o dodatkowe funkcje, takie jak legalne kody kreskowe w paszporcie, dzięki czemu dokumenty tożsamości bardziej przypominają oryginały.
Powiedział, że oskarżeni świadomie lub celowo ignorując ryzyko, przetwarzali zamówienia przed wyeksportowaniem ich za granicę.
Kiedy dokumenty identyfikacyjne odkryte przez amerykańskie służby celne zostały zwrócone Magnoli Props z dziurami, powiedział sędzia Roy, firma wstrzymała bezpośredni eksport.
Jednak nie udało mu się powstrzymać trio, które próbowało uniknąć dalszego wykrycia, stosując praktyki dostawy wtórnej i wysyłki ukrytej.
Sędzia Rowe powiedział, że niektóre dokumenty znaleziono w rękach przestępców, w tym mężczyzny skazanego za napaść na tle seksualnym i pobicie poszukiwanego przez Interpol, innego uwięzionego za kradzież tożsamości oraz osobę podejrzaną o import metamfetaminy.
Powiedział, że nie wiadomo, jaka część dokumentów została wykorzystana w przestępstwie, i chociaż przyznał, że nie wierzy, by oskarżeni byli świadomi zastosowań, mogło to wpłynąć na reputację Nowej Zelandii.
Co tak naprawdę dowodzi, że dokumenty dostarczone przez Twoją firmę wpadły w niepowołane ręce.
„Nowa Zelandia musi działać lub pokazywać się jako dobry obywatel świata”.
Powiedział, że wszyscy trzej byli zaangażowani w działalność kościelną i prospołeczną, w tym organizacje charytatywne, i mieli tendencję do myślenia, że najlepsi ludzie mogą zaciemnić ich osąd.
Sędzia Rowe przyznał również, że ich wyrzuty sumienia były szczere iz perspektywy czasu nie docenili sposobu, w jaki można wykorzystać dokumenty.
Nigel Barnes, główny urzędnik celny ds. oszustw i zakazów, zauważył, że produkowane i wydawane dokumenty tożsamości były bardzo wysokiej jakości.
„Zagraniczne organy ścigania znalazły wiele sfałszowanych dokumentów na swoich granicach lub w rękach przestępców, którzy wykorzystują je do nielegalnych działań, w tym oszustw kredytowych” – powiedział Barnes.
„Służby celne i nasi międzynarodowi partnerzy bardzo poważnie traktują ten rodzaj przestępstwa ze względu na sposoby, w jakie takie fałszywe dokumenty mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem”.
Barnes powiedział, że celnicy zamkną i postawią przed sądem każdego zaangażowanego w tego rodzaju działalność przestępczą.
Ta historia pierwotnie ukazała się w Herold z Nowej Zelandii.
Leighton Keith dołączył do NZME jako korespondent Open Justice w Wanganui w 2022 roku. Od 20 lat jest dziennikarzem zajmującym się różnymi tematami i podróżami.
„Obrońca popkultury. Pytanie o pustelnika w komedii. Alkoholista. Internetowy ewangelista”.