Główne banki są poddawane kontroli Banku Myanmar | Wiadomości bankowe

Główne międzynarodowe banki, w tym australijski ANZ Bank, nadal prowadzą interesy z bankiem należącym do wojska Myanmaru pomimo krwawej kampanii przeciwko protestom przeciwko zamachom stanu, według grupy rzeczników i wycieków dokumentów.

ANZ, jeden z australijskich banków „Wielkiej Czwórki”, został wykorzystany przez ubezpieczyciela z siedzibą w Hongkongu AIA do przekazywania środków na rachunki prowadzone przez Innwa Bank, należący do Myanmar Economic Corporation (MEC), w sierpniu i wrześniu 2021 r. Justice for Myanmar Citing Wyciek dokumentów bankowych.

Według raportu grupy aktywistów w środę, malezyjskie edotco, które dzierżawi wieże birmańskiemu operatorowi komórkowemu Mytel, również wykorzystywało ANZ do przeprowadzania transakcji z rachunkami Innwa Bank w kwietniu i czerwcu 2021 roku.

Według raportu, singapurski UOB Bank, jeden z największych w Azji Południowo-Wschodniej, ułatwił transakcje między chińską firmą żeglugową a MEC w czerwcu i lipcu ubiegłego roku.

Według raportu, singapurski pożyczkodawca był również wykorzystywany w transakcjach między Lamintyarem z siedzibą w Birmie, dostawcą mleka w proszku, a wieloma jego dyrektorami.

Tymczasem BIDV, bank będący współwłasnością Wietnamskiego Banku Państwowego i południowokoreańskiego KEB Hana Bank, zawarł co najmniej 18 umów z Telecom International Myanmar, który według Justice for Myanmar częściowo należy do MEC.

Ujawnione dokumenty Inoa Bank zostały pozyskane i opublikowane online przez Distributed Denial of Secrets, przejrzystą, samookreślającą się grupę, która regularnie publikuje zhakowane informacje od rządów i firm.

Rzecznik ANZ powiedział, że bank „nie ma żadnych relacji biznesowych” z Inoa Bank.

„ANZ musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów we wszystkich jurysdykcjach, w których działa, w tym wymogów organizacji ponadnarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska” – powiedział rzecznik Al Jazeera.

„Chociaż nie jesteśmy w stanie komentować konkretnych relacji lub transakcji, ANZ stosuje solidne procesy, aby zapewnić, że wszystkie podejmowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Procesy te są zgodne z zaleceniami FATF. „

Zrozumiałe jest, że transakcje ANZ będą prawdopodobnie powiązane z operacjami płacowymi, które obsługuje dla współpracujących klientów, takimi jak AIA, gdzie bank nie ma kontroli nad tym, gdzie jego pracownicy wybierają bank.

Rzecznik UOB powiedział, że bank nie może komentować indywidualnych relacji z klientami, ale przeprowadzi „wzmocnione badanie due diligence w relacjach z klientami i transakcjach z udziałem Myanmaru, w stosownych przypadkach”.

„Uważnie monitorujemy sytuację, a jednocześnie zapewniamy zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami” – powiedział rzecznik Al Jazeera.

„Wdrażając wzmocnione środki należytej staranności, zapewnimy, że przepływy pieniężne na pomoc humanitarną, legalną działalność non-profit i przekazy pieniężne nie zostaną zakłócone”.

Al Jazeera zwróciła się o komentarz do BIDV, AIA i KEB Hana Bank.

Inwa Bank odegrał znaczącą rolę w zdolności wojskowych firm Myanmaru do utrzymania dostępu do międzynarodowego systemu bankowego w obliczu amerykańskich sankcji, zgodnie z niezależną misją rozpoznawczą z 2019 r. Rady Praw Człowieka ONZ.

Podczas gdy Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na MEC podczas przewrotu wojskowego w 2021 r., wiodące gospodarki, takie jak Australia, Japonia, Singapur i Korea Południowa, nie podjęły działań przeciwko blokowi.

Myanmar Justice Organization stwierdziła, że ​​współpraca międzynarodowych banków z Inwa Bank wykazała „niepowodzenie rządów w przyjęciu skoordynowanego podejścia do izolowania bloków wojskowych i ograniczania źródeł dochodów junty”.

„Banki muszą natychmiast zakazać transakcji z bankami wojskowymi w Birmie, w przeciwnym razie zaryzykują udział w międzynarodowych zbrodniach popełnionych przez juntę” – powiedziała grupa aktywistów.

Według aktywistów od czasu obalenia demokratycznie wybranego rządu Aung San Suu Kyi w lutym 2021 r. wojsko Mjanmy zabiło ponad 2400 cywilów.