Policja przegrywa sprawę, aby powstrzymać oszustkę Joan Harrison przed zatrzymaniem pieniędzy KiwiSaver

Policja nie może powstrzymać skazanego oszusta Joan Harrison Odbierz 23 000 USD z jej konta KiwiSaver, choć nadal jest winna pieniądze za swoją zbrodnię.

Pracując jako dyrektor w Ministerstwie TransportuHarrison oszukał ją na ponad 700 000 dolarów i został skazany na trzy lata i siedem miesięcy więzienia na początku 2017 roku.

Zgodnie z prawem mającym na celu zapewnienie, że przestępstwo nie zostało zapłacone, policja uzyskała nakaz sądowy, aby Harrison skonfiskował pewne aktywa, ale nie zdołała przejąć kontroli nad zawartością jej konta KiwiSaver, która w tamtym czasie wynosiła około 110 000 USD.

Harrison starał się uwolnić część pieniędzy z trudnych powodów. Policja odwołała się od orzeczenia Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że nie mogą powstrzymać pieniędzy przed pójściem do Harrisona.

Czytaj więcej:
* Apelacja policji przeciwko oszustowi Joan Harrison w wysokości 23 000 dolarów w funduszach KiwiSaver, przesłuchana w sądzie
* „Zamieniłeś nasze życie w piekło”: szwagier Joanne Harrison mówi, że były oszust DOT mówi, że rewelacje są od dawna spóźnione
* Oszustwo DOT Joan Harrison trafia do brytyjskich firm
* Oszust DOT Joan Harrison i dom Rolexa został skonfiskowany

Sąd Apelacyjny stwierdził, że Parlament musi pilnie zająć się lukami w prawie wskazanymi w sprawie Harrisona.

Te same problemy mogą pojawić się, gdy przestępcy, którzy nadal są winni pieniądze za swoje przestępstwa, mają 65 lat i zwykle mają dostęp do swoich pieniędzy KiwiSaver.

W wydanym w poniedziałek orzeczeniu sąd stwierdził, że sprzeczne względy polityczne najlepiej rozstrzygnie parlament.

„Z naszego punktu widzenia kwestia relacji między prawem [the Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009] Ustawa KiwiSaver wymaga pilnej uwagi legislacyjnej”.

Pomimo wyniku w prywatnej sprawie Harrisona, Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie jest przekonany, że istnieją przekonujące powody, by traktować systemy KiwiSaver jako tak święte, że są poza zasięgiem Korony próbującej odzyskać dochody z przestępstwa.

Policja obawiała się, że stan prawa może stać się „bezpieczną przystanią” dla kont KiwiSaver do prania brudnych pieniędzy.

Sędzia Sądu Najwyższego stwierdził, że zgodnie z ustawą KiwiSaver Sąd nie mógł wydać nakazów przepadku środków KiwiSaver.

Jednak wartość nielegalnego zasiłku, który Harrison uzyskał z jej przestępstw, została ustalona na 784 172 USD mniej niż wartość dwóch konkretnych odzyskanych aktywów, ziemi i zegarka Rolex.

Ale nawet jeśli inne aktywa zostały sprzedane za ponad 200 000 dolarów na nielegalnym zasiłku Harrisona, nadal był mu winien.

Po odbyciu kary pozbawienia wolności i powrocie do Wielkiej Brytanii Harrison złożył wniosek o pieniądze KiwiSaver w oparciu o trudności finansowe, wcześniej niż zwykle, gdy ma 65 lat.

Nadzorca funduszu zgodził się wypłacić 23 000 USD i przelać pieniądze ze swojego konta KiwiSaver na rachunek powierniczy w ramach przygotowań do przelewu. Kiedy policja dowiedziała się, że próbowała powstrzymać pieniądze przed pójściem do niej.

W swoim orzeczeniu sąd apelacyjny stwierdził, że musi zażądać dodatkowych dowodów, aby ustalić status funduszy i czy nadal są one związane zasadami funduszu Harrison’s KiwiSaver.

Zwykle stronom nie pozwalano „naprawiać dziur” w dowodach, ale interes publiczny sprzyjał takiemu podejściu w sprawie Harrisona.

Nowe dowody otrzymane przez sąd wykazały, że 23 000 dolarów Harrison nadal stanowiło część jej funduszy KiwiSaver i nie mogło zostać pozwane.

Policja odniosła zwycięstwo, mimo przekonania sądu, że nakaz przepadku zysków wydany w celu odzyskania nielegalnych zysków nie ograniczał się do zamrożenia aktywów zidentyfikowanych w momencie wydania nakazu. Prawdopodobnie stworzył dług wobec korony, który w przyszłości może zostać obciążony aktywami.

Policji nakazano zapłacić Harrisonowi nieokreśloną kwotę kosztów za bezskuteczną apelację.