Pośrednik w handlu nieruchomościami w Nowej Zelandii ostrzegł przed brakiem zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Departament Spraw Wewnętrznych (DIA) wydał oficjalne ostrzeżenie agentowi nieruchomości Arizto w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących prania pieniędzy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło w oświadczeniu, że Arezzo nie wypełniło swoich obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

„Arizto nie wypełniło swoich zobowiązań w zakresie AML/CFT związanych z ustanowieniem, wdrożeniem i utrzymaniem programu AML/CFT oraz nie przeprowadziło należytej staranności wobec klienta zgodnie z wymogami prawa AML/CFT” – czytamy w oświadczeniu.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami nie jest oskarżony o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, ale jest zobowiązany do „skorygowania wszystkich obszarów niezgodności i będzie nadal ściśle monitorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”.

Nieruchomości są często wykorzystywane do prania pieniędzy, więc firmy potrzebują „solidnego procesu”, aby to powstrzymać, powiedział Mike Stone, dyrektor AML i Countering the Financing of Terrorism w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

„Agenci nieruchomości muszą mieć solidne procedury zarządzania i ograniczania ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy przez przestępców” – powiedział.

„Niezgodność jest niedopuszczalna w nowozelandzkim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jako organ nadzorczy, DIA ma obowiązek działać w przypadku niezgodności, aby przyczynić się do silnego systemu AML/CFT i zapewnić, że Nowozelandczycy mogą ufać uczciwości sektora nieruchomości Aotearoa”.

To drugie ostrzeżenie wystosowane do agenta nieruchomości od czasu wprowadzenia AML/CFT do branży w 2019 roku.

DIA twierdzi, że od czasu wydania ostrzeżenia firma „wykazała zaangażowanie w ulepszanie swojego programu AML/CFT po wydaniu raportu z inspekcji DIA”.