Pat Stephenson Biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku poinformowało dzisiaj, że prowadzi dochodzenie w sprawie imperium biznesowego byłego prezydenta Donalda Trumpa, rozszerzając to, co wcześniej było dochodzeniem cywilnym.
Twoja lista odtwarzania zostanie przesłana po tej reklamie
Prokurator generalny prowadził dochodzenie cywilne w sprawie transakcji finansowych byłego prezydenta USA. Źródło: 1 WIADOMOŚCI
„Poinformowaliśmy Trump Organization, że nasze śledztwo w sprawie firmy nie jest już czysto cywilne” – powiedział Fabian Levy, rzecznik prokuratora generalnego Letitii James w oświadczeniu.
Levy powiedział: „Obecnie aktywnie prowadzimy śledztwo w sprawie Organizacji Trumpa jako przestępcy, razem z Manhattanem Da”.
Śledczy Jamesa współpracują z biurem prokuratora generalnego na Manhattanie, które od dwóch lat prowadzi śledztwo w sprawie Trumpa i jego firmy, The Trump Organisation. James i prokurator okręgowy Cyrus Vance Jr. są demokratami.
Biuro Jamesa nie wyjaśniło, co spowodowało zmianę w podejściu do śledztwa ani dlaczego zdecydowało się je opublikować.
Levy odmówił komentarza. Rzecznik Vance odmówił komentarza. List z prośbą o komentarz został przekazany adwokatowi Trumpa oraz rzecznikom byłego prezydenta i jego firmy.
Ujawnienie przez James rozszerzającego się śledztwa niekoniecznie oznacza, że zamierza wnieść oskarżenie o popełnienie przestępstwa. W Nowym Jorku, jeśli tak się stanie, prokurator generalny może to zrobić za pośrednictwem prokuratora hrabstwa, takiego jak Vance, lub po skierowaniu od gubernatora Andrew Cuomo lub agencji rządowej.
Cywilne dochodzenie Jamesa i dochodzenie kryminalistyczne pokrywały się z Vance w niektórych obszarach, w tym zbadanie, czy Trump lub jego działania manipulowały wartością aktywów – w niektórych przypadkach je zawyżając, a w innych zmniejszając – w celu uzyskania korzystnych warunków pożyczki i korzyści podatkowych.
Dochodzenie Vance’a obejmowało również spojrzenie na płatności za milczenie wypłacane kobietom w imieniu Trumpa i stosowność odpisów podatkowych, które wymagały od Organizacji Trumpa zapłacenia milionów dolarów z tytułu opłat konsultingowych, które uiściła, w tym pieniędzy, które trafiły do córki Trumpa, Ivanki. .
Biuro Vance’a nie powiedział publicznie, co bada, powołując się na zasady poufności wielkiego jury, ale niektóre szczegóły pojawiły się podczas legalnej bitwy o dostęp do dokumentacji podatkowej Trumpa, którą ostatecznie uzyskał w lutym.
W ramach dochodzenia cywilnego biuro Jamesa wystosowało wezwania do lokalnych samorządów w listopadzie 2019 r. W sprawie akt dotyczących nieruchomości Trumpa na północ od Manhattanu w Seven Springs oraz ulg podatkowych, które Trump otrzymał, aby umieścić tam ziemię w funduszu ochrony.
James zajmował się również podobnymi sprawami dotyczącymi biurowca Trumpa w Nowym Jorku, hotelu w Chicago i pola golfowego w pobliżu Los Angeles. Jej biuro wygrało również serię orzeczeń sądowych, które zmusiły firmę Trumpa i kancelarię prawniczą, która zatrudniła ją do przekazania szeregu akt.
Wydaje się, że dochodzenie Vance’a skupiło się w ostatnich tygodniach na długoletnim dyrektorze finansowym Trump Organization, Allenie Weisselbergu.
Była żona jego syna, Jane Weisselberg, dostarczyła śledczym mnóstwo dokumentów, gdy badali, jak wynagrodzić niektórym pracownikom Trumpa mieszkanie lub czesne.
Weisselberg został wezwany do postępowania cywilnego Jamesa i dwukrotnie zeznawał w 2020 roku. Jego prawnik nie odpowiedział od razu na wiadomość e-mail.
